01/
2009 - 07/ 2018
Коммерч
ес кий Банк, г. Мос
ква Нач
аль ник Слу
жбы ф инанс
ового монит
ор инга
Дет
аль ное
опис ание
обя занност
ей пр
иведено ниже... в р езю
ме в с вободном ф ор
мат е на русс
ком я зы
ке. Дополнит
ель но
от мечу, чт о имею
больш ой
опыт в сф
ер е ПОД/ ФТ ( более 14 лет), нач
иная с 2002 года, с момент а всту
пления в с илу Фед
закона 115- ФЗ, в т.ч. многолет
ний ус
пеш ны й опыт
пр оведения
инс пекц
ионных пр
овер ок Банка Росс
ии с напис
анием пояс
нит ель
ных запис
ок и ис
полнением зая
вок. Кр оме т ого, имею
гр амот
ную уст
ную и пись
менную р ечь ( два
высш их
обр азования, оба с кр
ас ны м дипломом + к.э. н., доц
ент, пр
еподават. деят
ель ность с 1993 года, в т.ч. по
курсу &# 34; Финанс
овы й монит
ор инг&# 34;). Работ
ала в ПО Инверс
ия, РС- Банк, ЦФТ, АРМ Комит а. Разр
абот ала с обст
венную эфф
ект ивную
пр огр
амму обуч
ения по ПОД/ ФТ с о с пец. набор
ом т ест
ов для с отру
дников Банка. Пр и пр
оведении пр
овер ок
пр едст
авит ели ЦБ ос
обо эт о от
мет или. Обладаю у мением ст
авить задач и и добиваться
их вы
полнения, а т акже
опыт ведения
пер еговор
ов с клиент
ами. Имею
опыт р аботы в ор
ганизац иях с больш
ой ч ис
ленностью ( более 1 500 ч еловек) и ру
ководст ва
от делом с подч
иненны ми
до 16 ч еловек. Подч
иня лась
вс егда т оль
ко Пр едс
едат елю Пр авления Банка. Лич
ны е кач
ест ва:
от
ветст венность, внимат
ель ность, гр
амот ная уст
ная и пись
менная р ечь, аналит
ич ес
кий с клад у ма, комму
никабель ность.
Резю
ме кандидат а в с вободном ф ор
мат е Обр
азование Мос
ковс кая Госу
дарст венная Юр идич
ес кая Академия, год
вы пус
ка - 2000 Факу
льт ет ?? ? пр
авоведение Вы пус
кник (с пец
иалист) Мос
ква, Росс
ия Рост
овс кий Госу
дарст венны й Универс
ит ет, год
вы пус
ка - 1993 Факу
льт ет - э кономич
ес кий Вы пус
кник (с пец
иалист) Рост
ов- на- Дону, Росс
ия Язы
ки Английс
кий ( выш е ср
еднего) Коммерч
ес кий Банк, г. Мос
ква Фу нкц
иональ ны е обя
занност и:
- ор
ганизац ия р аботы
по пр
от иводейст
вию легализац
ии ( от
мы ванию) дох
одов, получ
енных пр
есту пны м пут
ем, и ф инанс
ир ованию т ерр
ор изма в с оот
ветст вии с тр
ебования ми Федер
аль ного
закона ?? ? 115- ФЗ от
07. 08. 2001 (с момент а всту
пления в дейст
вие у казанного Федер
аль ного
закона, т. е. «с ну
ля »); - р азр
абот ка Пр авил
внутр еннего
контр оля
для ут
вер ждения ру
ководит елем Банка и напр
авления на с оглас
ование в Центр
аль ны й Банк РФ; - пр
оведение идент
иф икац
ии клиент
ов ( анкет
ир ование), вы
годопр иобр
ет ат
елей и бенеф
иц иар
ных владельц
ев в с оот
ветст вии с Положением Банка Росс
ии ?? ? 499- П; - ежедневное
отс леживание и монит
ор инг
опер ац
ий, подлежащ
их обя
зат ель
ному контр
олю, а т акже с омнит
ель ных с делок с оглас
но кр
ит ер
ия м, р азр
абот анны м в с оот
ветст вии с Положением ЦБ 375- П; - настр
ойка с пец
иаль ных ф ильтр
ов для
авт омат
ич ес
кой идент
иф икац
ии с ц елью
выя вления
опер ац
ий в авт
омат изир
ованном р ежиме; - ор
ганизац ия р аботы
по пр
едст авлению с ведений, подлежащ
их пер
едач е в Уполномоч
енны й ор
ган в с оот
ветст вии с Положением Банка Росс
ии ?? ? 321- П ( с
01. 01. 2009); - с ист
емат ич
ес кое
пр оведение
вс ех
видов обуч
ения с с отру
дниками Банка, включ
ая доп. оф
исы и ф илиалы ( пер
вич ны й инстру
кт аж, внеплановы й инстру
кт аж, повыш
ение квалиф
икац ии, пр
овер ка
знаний); - р азр
абот ка
внутр енних
доку мент
ов, подт
вер ждающ
их ф акт
пр оведения
обуч ения; - подгот
овка с пец
иаль ных т ест
ов для
пр оведения
пр овер
ки знаний в от
нош ении с отру
дников Банка ( доку
менты, подт
вер ждающ
ие пр
овер ку
знаний, т аблиц а пр
авиль ных
от вет
ов); - взаимодейст
вие с доп. оф
ис ами и ф илиалами Банка
для ор
ганизац ии эфф
ект ивной р аботы в р амках
ис полнения тр
ебований, пр
едпис анных Федер
аль ны м законом ?? ? 115- ФЗ и нор
мат ивно- пр
авовы ми
акт ами Банка Росс
ии. Коммерч
ес кий Банк, г. Мос
ква - Нач
аль ник Упр
авления ф инанс
ового монит
ор инга Сентя
брь
1999 - по я нварь 2009 ( Более 1500 с отру
дников, Мос
ква, Росс
ия) Фу нкц
иональ ны е обя
занност и ?? ? т е же Лич
ны е кач
ест ва Комму
никабель на, от
ветст венна, обладаю
опыт ом р аботы в стр
есс овых с иту
ац иях и в коллект
ивах с больш
ой ч ис
ленностью. Науч
ная деят
ель ность Имею уч
еную ст
епень кандидат а э кономич
ес ких
нау к и уч
еное звание
доц ент а. Имеется
больш ой
опыт пр
еподават ельс
кой деят
ель ност и в высш
их уч
ебных заведениях ( дисц
иплина- «Экономика»). Пожелания к р абот е Желание
найт и дост
ойную р аботу в банке
по с пец
иаль ност и с уч
ет ом
получ енного
опыт а в област и ф инанс
ового монит
ор инга с т ем, чт
обы в полной
мер е ис
поль зовать
накопленны й опыт, знания и навы
ки, а т акже р еализовать с вои
возможност и.
&#x 1f 499;
&# 9825; Назад к с пис
ку р езю
ме ( Финанс
овы й монит
ор инг)
Сегодня р абот
одат ели
ис кали:
р ост
ов на
дону | доц
ент | э кономист
